Grupa zadaniowa ds. Działań finansowych (FATF)

Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest organizacją międzyrządową, która projektuje i promuje polityki i standardy walki z przestępczością finansową. Zalecenia opracowane przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) dotyczą prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych zagrożeń dla globalnego systemu finansowego. FATF został utworzony w 1989 roku na polecenie G7 i ma siedzibę w Paryżu.

Podział grupy zadaniowej ds. Działań finansowych (FATF)

Wzrost globalnej gospodarki i handlu międzynarodowego spowodował przestępstwa finansowe, takie jak pranie pieniędzy. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) wydaje zalecenia dotyczące zwalczania przestępstw finansowych, dokonuje przeglądu polityk i procedur członków oraz dąży do zwiększenia akceptacji przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy na całym świecie. Ponieważ pralni pieniędzy i inni zmieniają swoje techniki, aby uniknąć obaw, FATF musi aktualizować swoje zalecenia co kilka lat.

W 2001 r. Dodano listę zaleceń dotyczących walki z finansowaniem terroryzmu, aw najnowszej aktualizacji, opublikowanej w 2012 r., Zalecenia rozszerzono o nowe zagrożenia, w tym finansowanie rozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Dodano także zalecenia w celu jaśniejszej przejrzystości i korupcji.

Członkowie grupy zadaniowej ds. Działań finansowych

W 2018 r. Było 37 członków grupy zadaniowej ds. Działań finansowych, w tym Komisja Europejska i Rada Współpracy Zatoki Perskiej. Aby zostać członkiem, kraj musi być uważany za strategicznie ważny (duża populacja, duży PKB, rozwinięty sektor bankowy i ubezpieczeniowy itp.), Musi przestrzegać ogólnie przyjętych standardów finansowych i być uczestnikiem innych ważnych organizacji międzynarodowych. Raz członek, kraj lub organizacja musi zatwierdzić i wspierać najnowsze zalecenia FATF, zobowiązać się do oceny przez innych członków (i ich ocenę) oraz współpracować z FATF w opracowywaniu przyszłych zaleceń.

Wiele organizacji międzynarodowych uczestniczy w FATF jako obserwatorzy, z których każda ma pewien udział w działaniach przeciwdziałających praniu pieniędzy. Organizacje te obejmują Interpol, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Bank Światowy.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Co to jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)? Przeciwdziałanie praniu pieniędzy odnosi się do przepisów ustawowych, wykonawczych i procedur mających na celu powstrzymanie przestępców przed ukrywaniem nielegalnie uzyskanych funduszy jako legalnego dochodu. więcej Zrozumienie ryzyka jurysdykcji Ryzyko jurysdykcji to ryzyko powstające podczas prowadzenia działalności w zagranicznej jurysdykcji. W przypadku banków może to dotyczyć obszarów o wysokim ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. więcej Grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (TCFD) Grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem opracowuje zalecenia dotyczące dobrowolnego ujawniania informacji dla przedsiębiorstw z różnych branż dotyczące ryzyka finansowego i możliwości związanych ze zmianami klimatu. więcej Pranie brudnych pieniędzy Pranie brudnych pieniędzy to proces, w wyniku którego wydaje się, że duże kwoty pieniędzy pochodzące z działalności przestępczej pochodzą z legalnego źródła. więcej Definicja czarnej listy Czarna lista to lista osób, organizacji lub krajów ukaranych, ponieważ uważa się, że angażują się one w działania niekorzystne lub nieetyczne. więcej Forum współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) promuje wolny handel Współpraca gospodarcza Azji i Pacyfiku (APEC) to 21-osobowe forum gospodarcze, które promuje wolny handel i zrównoważony rozwój w gospodarkach regionu Pacyfiku. więcej linków partnerskich