Mossack Fonseca
Mossack Fonseca & Co., założona w 1977 r., Była kancelarią prawną z siedzibą w Panamie, która zapewniała swoim klientom rozwiązania prawne, usługi powiernicze, formacje i fundacje firm oraz usługi z zakresu własności intelektualnej. Chociaż firma miała siedzibę w Panamie, działała na całym świecie, zatrudniając 600 pracowników i ogólnoświatową sieć w ponad 40 krajach. Firma była głównie niejasna wśród ogółu społeczeństwa, aż do publikacji Panama Papers 3 kwietnia 2016 r., Która ujawniła ogromną klientelę rajów podatkowych obejmującą ponad 214 000 podmiotów w 200 krajach. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Panama Papers”).
Firma powiedziała 14 marca 2018 r., Że została zamknięta z powodu wpływu ekonomicznego i utraty reputacji po ujawnieniu swojego zaangażowania w globalne unikanie podatków - ujawnionego w Panama Papers.
ŁAMANIE Mossack Fonseca
Mossack Fonseca kiedyś był czwartym co do wielkości dostawcą usług offshore na świecie i był w centrum historii ujawnionych w Panama Papers. Mówi się, że firma sprzedaje spółki-shellki za jedyne 1000 USD w miastach na całym świecie. Według raportu Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) „Mossack Fonseca współpracował z ponad 14 000 bankami, kancelariami prawnymi, firmami założycielami firm i innymi pośrednikami przy zakładaniu firm, fundacji i trustów dla klientów”.
Witryna Mossack Fonseca wcześniej oświadczyła, że firma oferuje badania, porady i usługi dla następujących jurysdykcji: Belize, Holandia, Kostaryka, Wielka Brytania, Malta, Hongkong, Cypr, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Bahamy, Panama, Brytyjska Anguilla, Seszele, Samoa, Nevada i Wyoming (USA). Podczas gdy Panama Papers podkreślił, w jaki sposób firma rutynowo angażuje się w działania mające na celu unikanie podatków i pranie pieniędzy, firma twierdziła, że działa w ramach prawnych i regulacyjnych nadzorowanych przez różne organy ścigania.
The Panama Papers
Panama Papers to dokumenty zawierające osobiste informacje finansowe o wielu bogatych osobach i urzędnikach państwowych, które wcześniej były utrzymywane w tajemnicy. Anonimowe źródło, John Doe, wyciekło z dokumentów w 2016 r. Za pośrednictwem niemieckiej publikacji Süddeutsche Zeitung . Wśród osób wymienionych w przecieku było tuzin obecnych lub byłych światowych liderów, 128 innych urzędników publicznych i polityków oraz setki celebrytów, ludzi biznesu i innych bogatych osób.
Podmioty gospodarcze offshore są ogólnie legalne, a większość dokumentów nie wykazuje niewłaściwych lub nielegalnych zachowań. Jednak niektóre korporacje typu shell utworzone przez Mossacka Fonsecę zostały ujawnione przez reporterów jako wykorzystywane do nielegalnych celów, w tym oszustw, uchylania się od podatków i unikania sankcji międzynarodowych.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.