„Pump And Dump” uderza w rynek kryptowalut

Schematy typu „pompuj i wyrzucaj” istnieją od lat, a oszuści zarabiają fortunę, podczas gdy ofiary nie mają nic. Rynek kryptowalut nie jest odporny. Nowa analiza przeprowadzona przez Wall Street Journal wykazała, że ​​grupy handlowe zmanipulowały cenę tokenów cyfrowych w wysokości 825 milionów dolarów w działalności handlowej w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, co spowodowało straty setek milionów dolarów dla tych, którzy zakochali się w oszustwa.

Przeglądając dane transakcyjne i komunikację online między podmiotami handlującymi kryptowalutami od początku 2018 r. Do końca czerwca, Journal znalazł 175 schematów pompowania i zrzutu obejmujących 121 różnych tokenów cyfrowych. W wielu z tych przypadków cena tych czasami niejasnych krypt wzrosła i spadła w ciągu kilku minut. (Zobacz więcej: Handel kryptowalutami to drugi najczęstszy oszustwo inwestycyjne w Australii.)

Crypto Pump And Dump Schemes trudniej zatrzymać

Programy typu „podskakuj i wyrzucaj” wciąż działają i rozwijają się na rynku akcji, a Komisja Papierów Wartościowych i Giełd regularnie ściga złoczyńców. Tego samego nie można powiedzieć o rynkach kryptowalut, ponieważ są one nieuregulowane i anonimowe.

Tym razem handlowcy spotykają się w cyfrowych pokojach czatowych w serwisach komunikacyjnych takich jak The Telegram i Discord, często tylko za zaproszeniem. Jedna z największych zidentyfikowanych przez czasopismo nazywa się Big Pump Signal, z ponad 74 000 obserwujących. Grupa, według gazety, zarobiła 222 miliony dolarów na transakcjach, pompując kryptowalutę, by sprzedać się kilka minut później.

Big Pump Signal ogłosi datę, godzinę, wymianę i monetę, aby sztucznie się podkręcić, a następnie usiądzie i pozwoli handlowcom na szaleństwo związane z zakupem tokena cyfrowego. Gdy zbliży się do wyższej ceny docelowej, handlowcy odwrócą się i sprzedadzą. Oszustwo odbywa się w ciągu kilku minut. The Journal wskazał na cloakcoin, stosunkowo nieznaną kryptowalutę, która handluje na giełdzie Binance, jako jeden z przykładów niedawnego pompowania. W lipcu Big Pump Signal wysłał „sygnał”, że cyfrową monetę należy kupić o 15.00. Cena waluty wzrosła o 50%, podczas gdy inne kryptowaluty na giełdzie odnotowały niewielkie ruchy cenowe. Po dwóch minutach spadła o prawie 1, 00 $. Było łącznie 6700 transakcji o wartości 1, 7 miliona USD. Zaledwie godzinę wcześniej nie było transakcji. (Zobacz więcej: Kryptowaluta cofnęła nas o 300 lat: Krugman.)

Grupy Pump & Dump nie ukrywają swoich intencji

Chociaż trudno jest określić dokładną liczbę tych grup handlowych, Wall Street Journal znalazł 63 aktywne grupy. Nie kryją też swoich nazwisk. Niektórzy używają tytułów takich jak Orion Pump, MEGA Pump i A + Signals. Moderatorzy tych grup zwykle pozostają anonimowi, pobierając opłaty od 50 do 250 USD miesięcznie za dostęp do grup. Operatorzy czerpią największe korzyści, ponieważ wybierają monety do pompowania i zrzucania. Dla traderów może to być ryzykowne. Poczekaj zbyt długo, aby wypłacić pieniądze za oszustwo, a oni zobaczą, jak ich źle zdobyte korzyści wyparują. „Zachęca biednych naśladowców do kupowania aż do osiągnięcia ceny [docelowej], co często nigdy nie osiąga” - powiedział Wall Wall Journal Taylor Caudle, który brał udział w styczniowej operacji w Big Pump. „Natychmiast straciłem 5000 $ w około 30 sekund.”

Inwestowanie w kryptowaluty i wstępne oferty monet („ICO”) jest wysoce ryzykowne i spekulacyjne, a ten artykuł nie jest zaleceniem Investopedia ani pisarza do inwestowania w kryptowaluty lub ICO. Ponieważ sytuacja każdej osoby jest wyjątkowa, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji finansowych należy zawsze skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą. Investopedia nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności lub aktualności zawartych tu informacji.