Fałszywe przekazywanie

Co to jest nieuczciwe przekazywanie?

Nielegalne przenoszenie to nielegalne lub niesprawiedliwe przeniesienie własności na inną stronę za pośrednictwem syndyka masy upadłościowej. Jeden rodzaj, zwany „faktycznym oszustwem”, ma na celu odroczenie, utrudnienie lub oszustwo wierzycieli lub umieszczenie takiej nieruchomości poza zasięgiem wierzyciela w oczekiwaniu na postępowanie upadłościowe lub w trakcie postępowania upadłościowego, zgodnie z Uniform Fraudulent Transfer Act (UFTA) oraz federalny kodeks upadłościowy. Oszukańcze przekazywanie może dotyczyć niewielkich ilości pieniędzy - na przykład w przypadku, gdy osoba sprzedała cały swój majątek za niewielką kwotę pieniędzy małżonkowi, krewnemu, partnerowi biznesowemu lub przyjacielowi. Drugi rodzaj nieuczciwego przenoszenia, „oszustwo konstruktywne”, występuje wtedy, gdy wierzyciele otrzymują mniej, niż mają do tego prawo.

Oszukańcze przewozy podlegają ogólnie prawu cywilnemu, a nie karnemu. Jeżeli przeniesienie własności zostanie uznane za nieuczciwe, sąd może zażądać od osoby posiadającej aktywa (osoby, do której dokonano przeniesienia) wydania wierzycielowi aktywów lub równoważnej wartości pieniężnej.

Oszukańczy transport jest również nazywany nieuczciwym transferem.

Wyjaśnienie fałszywego transportu

Istnieją dwa rodzaje nieuczciwego transportu: rzeczywiste oszustwo i konstruktywne oszustwo. Zgodnie z sekcją 5 USC 1148 faktyczne oszustwo ma miejsce, gdy dłużnik celowo przekazuje darowiznę lub pozbywa się jej w ramach programu ochrony aktywów. Okres wstecz wynosi jeden rok przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Zamiar oszustwa należy udowodnić, aby oskarżony został uznany za winnego, ale zwykle pewne działania są interpretowane jako zamiary, takie jak zakładanie korporacji typu shell, zamiar zachowania kontroli nad przeniesionym majątkiem lub przekazanie majątku osobie, z którą pozwany związek lub milcząca umowa.

Konstruktywne oszustwo ma miejsce, gdy dłużnik otrzymuje mniej niż „racjonalnie równoważną wartość” za nieruchomość, którą przekazuje na rzecz wierzycieli, i jeżeli dłużnik „był niewypłacalny w dniu, w którym dokonano takiego przeniesienia lub zobowiązanie to powstało, lub stał się niewypłacalny wynik takiego przeniesienia lub zobowiązania ”, stanowi sekcja 548 Kodeksu upadłościowego. „Racjonalnie równoważna wartość” jest często przedmiotem sporów między dłużnikiem a wierzycielami, ale ta część prawa ma na celu umożliwienie wierzycielom odzyskania kwot wyrównawczych do masy upadłości. W przeciwieństwie do faktycznego oszustwa nie jest konieczne ustalenie zamiaru dłużnika.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Ochrona aktywów Ochrona aktywów oznacza strategie stosowane w celu ochrony majątku przed opodatkowaniem, zajęciem lub innymi stratami. więcej Bankructwo Definicja Bankructwo to postępowanie prawne z udziałem osoby lub firmy, które nie są w stanie spłacić zaległych długów. więcej Czym jest Racketeering? Racketeering zazwyczaj odnosi się do przestępstw popełnionych przez wymuszenie lub przymus. Termin ten jest zwykle kojarzony z przestępczością zorganizowaną. więcej Unikanie podatków Unikanie podatków jest nielegalną praktyką polegającą na tym, że osoba lub podmiot celowo nie płaci należnych podatków. więcej Audyt sądowy może łatwo wykryć raport wydatków wyściełanych. Kontrola sądowa polega na badaniu finansów firmy lub osoby fizycznej w celu uzyskania dowodów, które można wykorzystać w sądzie lub postępowaniu sądowym. więcej Przestępstwa urzędnicze Przestępstwa umysłowe to zbrodnia bez przemocy popełniona przez osobę fizyczną, zazwyczaj w celu osiągnięcia korzyści finansowych. więcej linków partnerskich